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东方财富股东会]云赛智联:2018年年度股东大会会议文件

发布时间:2020-01-06 20:23  |  160次浏览

  云赛智联

  为了维护投资者的合法权益,确保股东在公司2018年年度股东大会期间依法行

  使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市

  四、股东在股东大会上有权发言和提问,要求发言的股东请事先在秘书处填写《股

  东提出的问题,每位股东的发言请不要超过五分钟,发言内容应当与本次股东大会表

  公司2018年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议

  召开时间:2019年6月21日13点30分;召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享

  中心2楼大会议厅;网络投票的系统:上海证券交易所网络投票系统;网络投票时间:

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

  交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联

  个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其

  全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决

  于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券

  交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》的有关规定执行。

  的议案应逐项表决,在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,选择

  方式以在所选项对应的空格中打“√”为准,不符合此规则的表决均视为弃权票。通

  过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网

  络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持

  表决权数计算,对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提

  2018年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》

  等法律法规的要求,切实履行股东大会赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,

  围绕公司发展战略和经营目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,积

  极参与公司各项重大事项的决策,为董事会科学决策和规范运作发挥了积极作用,努

  2018年,面对外部经济增速进一步放缓、融资收紧、投资下降、中美贸易战等错

  综复杂的国内外形势,公司以确保经营质量为前提,继续保持较快的增长势头。2018

  年,公司实现营业收入44.66亿元,同比增长5.76%,归属于上市公司股东的净利润

  关联交易、利润分配、公司章程修订等议案进行审议,形成决议并对外披露。公司董

  事会在听取经营层汇报、专门委员会审核意见后,对审议事项进行了充分讨论,本着

  维护公司整体利益和股东利益的原则,审慎和科学地进行决策。会议的召集、召开程

  序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司

  章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项,均由董事会组

  公司章程、日常关联交易预计、聘任审计机构等重大事项。公司董事会认真履行股东

  大会赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议和授权事项,并及时履行信息披露

  总股本1,367,673,455股为基数,每股派发现金红利0.061元(含税),共计派发现

  考核委员会。报告期内,董事会专门委员会召开5次专题会议,对公司定期报告、内

  外部审计、关联交易、资产出售、内控工作等进行认真审核,充分发挥独立董事专业

  2018年,公司董事均严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履职,

  勤勉尽责,对提交董事会审议的议案进行认真审议,审慎行使表决权。公司独立董事

  积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议,认真审议各项议案,从各自

  专业角度提出建议和意见,充分发挥独立性和专业性作用,切实维护公司和股东特别

  2018年,公司共对外披露4份定期报告,21份临时公告。严格按照上市公司信

  息披露规定和公司信息披露制度做好信息披露工作,将信息披露工作规范化、制度化,

  多种渠道加强和公司股东间的交流和沟通。2018年,公司组织开展“走进上市公司”

  活动,邀请上海证监局、上海上市公司协会、券商分析师、部分机构和个人投资者参

  观公司展示厅、创新孵化基地、云服务监管平台,公司高管与投资者就公司治理、发

  展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通,让投资者了解公司情况,为公司发

  高效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行每项股东大会决议。同

  3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证

  券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定和《公司章程》的要求,认真自觉履行

  步健全公司规章制度,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平,实现公司稳

  2019年,公司董事会将继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。同时加

  2018年度内,云赛智联股份有限公司(以下简称“公司”)监事会共召开4次会

  1、2018年3月22日召开十届六次会议,审议并通过了《公司2017年度监事会工

  作报告》、《公司2017年度报告全文及摘要》、《公司2017年度财务工作报告》、《公司

  2、2018年4月25日召开十届七次会议,审议并通过《关于公司2018年第一季

  3、2018年8月23日召开十届八次会议,审议并通过《公司2018年半年度报告

  4、2018年10月26日召开十届九次会议,审议并通过《关于公司2018年第三季

  1、对公司重大事项的审议。2018年公司监事会成员列席了公司四次董事会,参

  根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法

  规的有关规定,监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督

  职责,积极有效开展工作。公司监事会认为:董事会成员忠于职守,全面落实了股东

  大会的各项决议;公司建立了较为完善的内部控制制度,未出现损害股东利益的行为;

  责,积极开展工作,列席了历次董事会会议,对公司规范运作、财务状况、重大事项

  2018年度,监事会对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履

  职情况进行了严格的监督。监事会认为:公司董事会、股东大会会议的召集、召开均

  严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。所有重大决策程序合法,

  有关决议的内容合法有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的要求。公司董事会

  成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤

  勉地履行其职责。未发现公司董事、高级管理人员履行职责时存在违反法律法规及《公

  报告期内,公司董事勤勉尽责,严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治

  理准则》等相关法律法规以及中国证监会和上海证券交易所颁布的有关上市公司治理

  制度健全,财务运作规范,未发现明显违反法律法规及相关规定的情形。公司定期的

  公司监事会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关

  制度的要求对2018年度公司发生的日常关联交易进行了审核,认为公司2018年度发

  生的日常关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则,符合公司和全体股东的利益,未

  财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司

  的财务状况和经营成果。监事会认为:本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、

  通过对公司2018年度内部控制自我评价报告的认真审阅以及对公司内部控制制

  度的建设与运作情况进行审核,监事会认为:公司已建立并健全内部控制制度,符合

  有关法律法规和监管部门的规范性要求,报告期内公司组织更新了2018版的《重点

  领域和关键环节风险管控清单》,更新后的管控清单基本涵盖了公司的所有管理流程。

  公司2018年度内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建

  2019年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章

  程》、《监事会议事规则》等相关制度,切实履行职责,以切实维护和保障公司及股东

  权益,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,进一步促进公司规范运作。

  公司2018年年度报告全文及摘要为书面报告,年报摘要附后,全文已于2019年

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2018年实现营业收入446,556万元,本年度合并会计报表实现归属于母公

  司所有者的净利润27,224万元。每股收益0.199元,加权平均的净资产收益率6.965%。

  合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润57,624万元。合并会计报表年

  末归属于母公司所有者的未分配利润75,645万元。2018年年末母公司未分配利润

  股本为基准,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元(含税)。

  该预案已经公司十届十三次董事会会议审议通过,尚需提请公司2018年度股东大会

  2018年,公司主要业务及经营模式未发生重大变化,仍然以云计算大数据、行业

  解决方案及智能化产品三大板块为核心。报告期内,公司继续全面投身智慧城市建设

  云计算大数据“平台”板块:(1)数据中心相关业务领域:IDC基础及增值业务、

  互联网接入、VPN业务、IaaS业务等,以出租计算、存储、带宽等服务资源收取租金

  方式盈利;(2)IT解决方案及云服务领域:主要通过为政企客户提供IT解决方案获

  得收入,业务涵盖:通用软件产品销售、部署、定制化开发、技术培训等,各类云计

  算相关服务,包括云资源转售、云服务MSP(云评估与规划、云迁移与部署、云运维

  售。(1)智能安防,通过视频监控、公广会议、门禁周界、智能停车场等子系统,结

  合自主研发的公广应急管理、视觉综合分析及云计算大数据等软件平台,广泛应用于

  机场、码头、核电、学校、工厂等领域,以智能化手段,科学而有效地保障了城市安

  全;(2)检测溯源,基于各类检测仪器,通过自建的平台,如餐厨废弃油脂管理系统、

  食品安全检测网格化管理系统、食品安全信息追溯平台、河道水质在线监测设施信息

  系统等,确保了食品与水质的安全;(3)智慧教育,“线上线下”业务双管齐下,“线

  下”借助信息化手段建设数字化、平安绿色的校园,“线上”通过自主研发的在线培

  智能化产品“基础”板块:(1)显示产品领域以产品销售、配套安装、工程建设

  为主的盈利模式,正在往平台运营、软硬一体终端综合服务方式转型;(2)检测仪器

  领域拥有 “棱光”、“雷磁”、“上平”、“申光”等国内知名品牌,经营模式主要是为

  市场提供各类科学仪器自主产品的销售;(3)特殊电子产品领域为门槛较高的军工领

  报告期内,新一代信息技术正在为智慧城市产业,特别是政府的进一步简政放权、

  提高办事效率、精细化管理等提供新的手段,给行业企业带来了巨大商机。公司积极

  参与政务云平台、“雪亮工程(综治平台)”、“河长制”等项目的设计、实施、运维全

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  账款、存货、资产负债率等主要运行质量指标持续稳健。此外,2018年公司被

  在加强市场影响方面,公司中标并实施的“上海市政务云PaaS平台”、嘉定、

  系统建设项目,中标嘉定区激光投影教育机项目、杭州新天地剧场(太阳马戏团)

  提升运营效率工作。(1)企业分类管理:将下属企业分为发展型、培育型和转型

  企业与公司主业战略关联度低,需加快转型,无法转型的企业逐步平稳退出。(2)

  找突出问题和薄弱环节,东方财富组织下属企业上报课题128项,从流程改进、现金管理、

  作:继复旦、微软后,2018年公司与阿里云签署战略合作协议,并与国内外主

  要厂商,如:VMWare、华为、海康威视、旷世科技等企业开展全面业务合作,以

  加强行业合作交流,构筑战略生态圈。(2)提升软件能力:在本部成立软件团队,

  梳理并组织下属企业软件相关人员,与一线企业共同打造“社区大脑”、“雪亮工

  报告期内,公司实现营业收入44.66亿元,归母净利润2.72亿元,其中扣

  非以后的归母净利润1.6亿元,同比增长6.30%,经营性现金流1.93亿元,运

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企

  业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在

  师独立审计准则对我公司2018年12月31日母公司及合并的资产负债表、2018

  方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果、

  2018年归属于母公司净利润27,223万元,比2017年归属于母公司净利润

  2018年末归属于母公司所有者权益399,912万元,比2017年末归属于母公

  2018年每股经营活动产生现金流量净额为0.14元,比2017年每股经营活

  公司2018年实现营业收入446,556万元,本年度合并会计报表实现归属于

  母公司所有者的净利润27,224万元。每股收益0.199元,加权平均的净资产收

  的总股本为基准,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元

  市公司日常关联交易预计、披露和审议程序的相关要求,公司已将2018年度日

  常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的有关内容提交公司十届十

  电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、通信设备、

  主要财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为1,943,564

  万元,净资产为862,228万元;营业总收入为21,838万元,净利润为24,639万

  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  务顾问;证券自营(不含债券自营);证券资产管理;证券投资基金代销;为期货

  室内外房屋装修。建筑材料,房屋配套设备,电机,建筑五金,木材,钢材,有线电视

  设计、安装(二级),物业管理,以下限分支机构经营:停车场经营管理,健身、体育

  场所管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】上海亚

  主要财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为49,072万元,

  净资产为4,348万元;营业总收入为24,435万元,净利润为1,353万元。(母公

  主要财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为4,089万元,

  净资产为3,743万元;营业总收入为4,164万元,归属于母公司净利润为128万

  发、制造(限分支机构经营)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

  主要财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为17,123万元,

  净资产为9,829万元;营业总收入为40,078万元,归属于母公司净利润为1,029

  主要财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为48,596万元,

  净资产为19,637万元;营业总收入为5,922万元,归属于母公司净利润为1,915

  与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企业发生的不超过27,000万元的日

  2018年6月15日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘

  伙)对公司2018年度财务报表进行了审计,并出具了审计报告。公司拟支付立

  意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计费人民币154万元。

  司的审计工作,按时地完成了公司的审计工作。经公司第十届董事会审计委员会、

  策和购买事宜。授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年年

  《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会【2010】11 号)要求,自2012

  证券相关业务审计资格的中介机构,公司于2018年3月22日召开的十届八次董

  事会会议审议通过同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年

  2018年支付内控审计费用人民币45万元。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊

  院上海微系统所研究员。现任中科院上海高等研究院研究员。自2015年4月28

  财经日报副主任。现任恒泰期货有限公司研究所所长。自2014年4月25日起担

  东的利益。此外,还对2018年半年报、内控工作报告、内部控制自我评价报告及

  效考核情况及2018年度经营者薪酬绩效管理方案。公司高管人员所获薪酬方式

  公司第十届董事会独立董事对公司2017年度日常关联交易执行及2018年度

  权登记日公司的总股本为基准,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人

  若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通

  知》(证监发[2005]120号)文件精神及《上海证券交易所股票上市规则》、《公

  工作,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构,

  反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、

  近况,维护广大投资者的利益。2018年,公司共发布定期报告4份、临时公告21

  范》等法律、法规、规范性文件的规定,加强内控建设,完善公司内控制度体系,

  组织更新了2018版的《重点领域和关键环节风险管控清单》,更新后的管控清单

  2019年,我们将加强学习,提高履职能力,一如既往地履行好独立董事职责,